公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-012



证券代码：871637 证券简称：云基物宇 主办券商：银河证券



北京云基物宇科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号3号楼3单元



7A



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长黄笙发



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



公告编号：2017-012



本次会议经过充分讨论，作出如下决议：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



公司董事会对2017年半年度公司经营及治理情况进行总结，编



制《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支



行开具预付款保函》的议案



1、议案内容



公司已中标项目“江西中烟工业有限责任公司数据中心建设项目”根据招标文件要求，需要开具预付款保函。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提请公司股东大会审议



公告编号：2017-012



三、 备查文件目录



《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



北京云基物宇科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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