公告日期：2021-05-21

证券代码：871630 证券简称：诺必隆 主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常功

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,083,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王澜舟、孙祥旗因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘富恩因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》



1.议案内容





公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。



2.议案表决结果



同意股数 13,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>议案》



1.议案内容



财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果



同意股数 13,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>议案》



1.议案内容



根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2021 年财务预算。



2.议案表决结果



同意股数 13,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>议案》



1.议案内容





详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果



同意股数 13,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构>议案》



1.议案内容



公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果



同意股数 13,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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