公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-015



证券代码：871630 证券简称：诺必隆 主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正公告）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



郑州诺必隆生物科技股份有限公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010)，经事后审核发现，公司披露通知公告的部分内容因疏忽存在错误，现更正如下：

一、更正前内容：



二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>议案》



财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。



（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案》



根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2021 年财务预算。

（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>议案》



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构>议案》



公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。





公告编号：2021-015



（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>议案》



为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案》



公司监事会汇报 2020 年度监事会工作情况及 2021 年工作计划。



（八）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。

（九）审议《关于变更公司经营范围议案》



为了适应公司发展需要，公司变更经营范围。

（十）审议《关于修改公司章程议案》



为了适应公司发展需要，修改公司《公司章程》第十二条。

二、更正后内容



二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>议案》



财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。



（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案》



根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2021 年财务预算。

（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>议案》



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构>议案》



公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。





公告编号：2021-015



（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>议案》



为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案》



公司监事会汇报 2020 年度监事会工作情况及 2021 年工作计划。



（八）审议《……
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