公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-010



证券代码：871630 证券简称：诺必隆主办券商：申港证券



郑州诺必隆生物科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本公司董事会保证本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日早 9 点。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 871630 诺必隆 2021 年 5 月 12 日



公告编号：2021-010



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的河南亚太人律师事务所两名律师。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>议案》



财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。



（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案》



根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2021 年财务预算。

（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>议案》



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构>议案》



公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>议案》



为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案》



公司监事会汇报 2020 年度监事会工作情况及 2021 年工作计划。



（八）审议《关于补充审议公司 2020 年度日常性关联交易议案》



补充审议公司 2020 年度日常性关联交易。

（九）审议《关于变更公司经营范围议案》



为了适应公司发展需要，公司变更经营范围。





公告编号：2021-010



（十）审议《关于修改公司章程议案》



为了适应公司发展需要，修改公司《公司章程》第十二条。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优……
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