公告日期：2021-04-26

证券代码：871630 证券简称：诺必隆 主办券商：申港证券
郑州诺必隆生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：常功
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2021 年生产经营活
动进行了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2021 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《郑州诺必
隆生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构>》议案
1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充审议公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司 2020 年与新余渝州生态农业有限责任公司发生日常性关联交易。交易内容为公司销售新余渝州生态农业有限责任公司兽药 21.23 万元。公司 2020 年与王智玉发生日常性关联交易。交易内容为王智玉向公司借款 30 万元。本次借
款利息，按月利息 1.2%计算(从实际出借之日起计算，直至全部清偿完毕。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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