公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-027

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日，以邮件
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席何金来先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

⑴半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司规定和公司章程；

⑵半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告客观、真实、完整地反映了公司 2024 年上半年的的经营成果和财务状况。

⑶提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

公告编号：2024-027

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金誉材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
安徽金誉材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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