公告日期：2024-04-22

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

关于补充确认 2023 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过
《关于公司购买股权资产的议案》，公司拟购买宁德博发电子科技有限公司（以下简称“宁德博发”）持有宜宾博翔电子科技有限公司（以下简称“宜宾博翔”）51%的股权，具体详见公告 2023-042。

宜宾博翔 51%股权于 2023 年 6 月 30 日工商过户至公司名下，宜
宾博翔成为公司控股子公司，纳入公司合并范围。宁德博发为宜宾博翔持股 49%的股东。

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况：

单位：元

关联方 关联交易内容 2023 年 7-12 月发生额


宁德博发电子科技有限公司 采购原材料 18,450,828.65

宁德博发电子科技有限公司 水电费 229,397.62

出售商品、提供劳务情况：

单位：元

关联方 关联交易内容 2023 年 7-12 月发生额

宁德博发电子科技有限公司 出售商品 42,855,696.91

2、关联租赁情况

单位：元
本公司作为承租方：

2023 年 7-12 月

简化处理 未纳入租

出租方名 租赁资 的短期租 赁负债计 承担的租赁

称 产种类 赁和低价 量的可变 支付的 负债利息支 增加的使用权
值资产租 租赁付款 租金 出 资产

赁的租金 额

费用

宁德博发 房屋建

电子科技 筑物 — — — 433,061.18 17,491,233.35
有限公司

3、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方 关联交易内容 2023 年 7-12 月发生额

宁德博发电子科技有限公司 购买固定资产 3,294,330.00

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过
了《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》，议案表决结果：同意
4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事章振邦，回避表决。

2024 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于补充确认2023年关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁德博发电子科技有限公司

住所：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；物业管理；普通……
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