公告日期：2024-03-05

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日,以电话、
邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴志祥先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请固定资产贷款捌仟玖佰万元整，期限五年，用于“新能源电池铝箔项目（一期）”设备购置。此笔贷款由吴志祥、姚秀琴作为保证人，
担保本公司对上述债务的清偿。同意在不迟于 2024 年 12 月 31 日前
将“新能源电池铝箔项目（一期）”形成的厂房、土地抵押给该行，购置的设备在符合抵押条件时及时抵押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账，开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款人民币伍仟叁佰万元整，期限壹拾贰个月，用于流动资金周转。此笔贷款由安徽省枞阳县金岭矿业有限公司、吴志祥、姚秀琴作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请办理作为核心企业的网络供应链融资（如：e 信通等）业务的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请办理作为核心企业的网络供应链融资（如：e 信通等）业务人民
币肆仟万元整，期限壹拾贰个月，用于流动资金周转。此笔贷款由安徽省枞阳县金岭矿业有限公司、吴志祥、姚秀琴作为保证人，并将公司“皖（2017）枞阳县不动产权第 0003109 号”、“皖（2022）枞阳县不动产权第 0068751 号”、“皖（2022）枞阳县不动产权第 0068686 号”不动产抵押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请银行承兑汇票的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请银行承兑汇票人民币贰亿元整，期限陆个月，用于采购原材料，由公司缴存 100%（人民币壹亿元整）保证金质押给该行，担保本……
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