公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 14:00


公告编号：2024-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871621 金誉股份 2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽金誉材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年1 月9 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志祥、高宜贵、陈东平、王文发、文灭资、吴和平、钱尼芳、戴波、枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2024-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2．法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 24 日 8:00-14:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他

（一）会议联系方式：
联系人：王怡芳
电话：0562-3230157
邮箱：jinyuwyf@163.com
地址：安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区
（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。


公告编号：2024-003

五、 备查文件目录
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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