公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-064

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，以邮件方
式发出。
5.会议主持人：董事长吴志祥先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规 定，会议决议合法有效。


公告编号：2023-064

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年三季度财务报表》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统官网上披露的《公司 2023 年三季度财务报表》（公告编号：2023-066），公司 2023 年前三季度财务报表未经会计师事务所审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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