公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-065

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，以邮件
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席何金来先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-065

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年三季度财务报表》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统官网上披露的《公司 2023 年三季度财务报表》（公告编号：2023-066），公司 2023 年前三季度财务报表未经会计师事务所审计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 8 日

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