公告日期：2023-07-13

安徽金誉材料股份有限公司



股票定向发行说明书



（修订稿）



住所：安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区



主办券商



国元证券



（安徽省合肥市梅山路 18 号）



2023 年 6 月 6 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 13

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 13

五、 其他重要事项 ...... 14

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 16

七、 中介机构信息 ...... 18

八、 有关声明 ...... 20

九、 备查文件 ...... 26



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司 指 安徽金誉材料股份有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司



本次发行 指 发行人本次定向发行股票的行为



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 安徽金誉材料股份有限公司



证券简称 金誉股份



证券代码 871621



所属层次 基础层



上市公司行业分类 C 制造业 C32 有色金属冶炼和压延加工业



挂牌公司行业分类 C 制造业 C32 有色金属冶炼和压延加工业 C326 有色金

属压延加工 C3262 铝压延加工



主营业务 铝箔、铝板的生产和销售



发行前总股本（股） 234,983,761



主办券商 国元证券



董事会秘书或信息披露负责人 王怡芳



注册地址 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区



联系方式 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。