公告日期：2023-04-28

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴志祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 230,783,761 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日，在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,296,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东吴志祥先生系本次发行对象，回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：


具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日，在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 230,783,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金
专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 230,783,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日，在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 230,783,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等相关规定，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。