公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-001

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：东北证券
天津益昌电气设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：李维婉
6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津益昌电气设备股份有限公司续聘 2020 年审计机构的
议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-001

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专 业人员和执业资格，工作严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业 务，鉴于双方合作良好，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度的审计机构。
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议
上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》


公告编号：2021-001

天津益昌电气设备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日

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