公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-002

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：东北证券
天津益昌电气设备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日上午 10：00。

预计会议时间 0.5 天。


公告编号：2021-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871619 益昌电气 2021 年 1 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津益昌电气设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于天津益昌电气设备股份有限公司续聘 2020 年审计机构的议案》 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专 业人员和执业资格，工作严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业 务，鉴于双方合作良好，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度的审计机构。
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2021-002

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件； 2、自然人股东委托代理人办理 的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人 本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 4、法 人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章 的法人股东营业执照复印件； 5、办理登记手续，可现场、用信函或者传真方 式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 22 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设
备股份有限公司办公楼二层大会议室。
四、其他
（一）会议……
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