公告日期：2020-08-13

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



天津益昌电气设备股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息平台 http://www.neeq.com.cn 发布了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-027），由于该公告存在笔误，本公司现予以更正如下：



一、 更正前



（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议

自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主

办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小

企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》。

2.议案表决结果：



同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股

份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟



提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



二、更正后



（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意

见。

2.议案表决结果：



同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数



0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协……
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