公告日期：2020-07-23

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日



2. 会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：李维婉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导

协议》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议

案

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提请于 2020 年 8 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述

议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



天津益昌电气设备股份有限公司

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