公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-008



证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘晓秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司 2019 年度工 作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-008



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要 予以汇报。经审议，监事会认为：2019 年年度报告及年度报告摘要编制符合法 律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度 的经营情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。 会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体 运作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。 经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2020 年度的经营 计划和管理预期。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-008



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公 司章程》，重新修订了《监事会议事制度》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



天津益昌电气设备股份有限公司

监事会

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