公告日期：2021-05-14

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：东北证券
天津益昌电气设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李维婉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数69,994,627 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公司董事、监事和信息披露负责人出席了本次年度股东大会，公司高级管 理人员、见证律师列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年
度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2020 年年度审计报告〉
的议案》
1.议案内容：


议案的详细内容见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准 无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 208032 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以
汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公 司整体运作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以
汇报。公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期。2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程……
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