公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-033

证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券

吉林唐豆豆食品股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长唐闻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2020-033

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的资金需要，吉林唐豆豆食品股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司辽源分行申请 不超过总额人民币 10,000.00 万元的授信额度，公司以房屋、土 地、存货提供抵押担保，授信期限为 1 年，授信额度用于办理日常 生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度 可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授 信额度为限）

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录


公告编号：2020-033

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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