公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-027



证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券

吉林唐豆豆食品股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 23 日以书面

方式发出

5.会议主持人：董事长唐闻

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-027



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《吉林唐豆豆食品股份有限公司章程》的相关规定，根据公

司 2020 年 1 月至 6 月财务情况，公司编制了《吉林唐豆豆食品股

份有限公司 2020 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则

第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告

准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起



公告编号：2020-027



施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准

则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：



为满足经营发展的资金需要，吉林唐豆豆食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司辽源分行申请不超过总额人民币 10,000.00 万元的授信额度，公司以房屋、土地、存货提供抵押担保，授信期限为 1 年，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-027



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于……
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