公告日期：2020-05-21

证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券



吉林唐豆豆食品股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长唐闻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.30%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人出席会议；



4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会主席周昌龙先生做了《2019 年度监事会工作报告》，总结了 2019 年度监事会工作，并提出了 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2019年度经营情况及公司 2020 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1.议……
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