公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-012

证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券
吉林唐豆豆食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以书面
方式发出
5. 会议主持人：董事长唐闻
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

因原董事乔伟先生离职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名聂营女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股

公告编号：2021-012

东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公
司 届 时 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

吉林唐豆豆食品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。