公告日期：2021-04-29

证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证

券



吉林唐豆豆食品股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：监事会主席周昌龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：



监事会主席周昌龙先生做了《2020 年度监事会工作报告》，总结了 2020 年度监事会工作，并提出了 2021 年的工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案1.议案内容：



依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容：



根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2020年度经营情况及公司 2021 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2021 年度财务预算报告。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：



公司编制了 2020 年财务报告，该报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方占

用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。