公告日期：2018-06-22

天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015
证券简称：庆泉宠物 证券代码：871608 主办券商：西部证券
天津庆泉宠物用品股份有限公司

TianjinQingquanPetProductsCo.,Ltd.

住所：天津市宝坻区天宝工业园宝中道18号

股票发行方案

主办券商

西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

二零一八年六月


天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015

目录


一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
（一）发行目的......5
（二）发行对象及现有股东优先认购安排......6
（三）发行价格及定价方法......12
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......12
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对本次发行价格的影响......13
（六）本次发行股票的限售安排......13
（七）募集资金用途......13
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......17
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......17
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......17
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......17（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.. 17
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......18
（三）与本次发行相关特有风险的说明......18
四、股票认购合同内容摘要......18
（一）合同主体、签订时间......18
（二）认购方式、支付方式......18
（三）合同的生效条件和生效时间......19
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......19
（五）自愿限售安排......19
（六）估值调整条款......19
（七）违约责任条款......19
（八）其他条款......19
五、其他需要披露的重大事项......20
六、本次股票发行相关中介机构信息......20
（一）主办券商......20
（二）律师事务所......20
（三）会计师事务所......21

天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015


七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......22

天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司、本公司、庆泉宠物 指 天津庆泉宠物用品股份有限公司

西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商

元、万元 指 人民币元、人民币万元


天津庆泉宠物用品股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015

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