公告日期：2017-06-29

证券代码：871606 证券简称：讯康科技 主办券商：东莞证券



东莞市讯康电子科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《东莞市讯康电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月15上午9点0分



结束时间：2017年7月15上午11点0分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一） 1、审议《2016年度财务报告的议案》



2、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》



3、审议《2016年度利润分配预案》



4、审议《关于续聘审计机构的议案》



5、审议《关于公司2017年度日常性关联交易预测的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。



法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



（二）登记时间:2017年 7月 15 日上午8:30~9:00



（三）登记地点



东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号讯康公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号



联系电话：0769-87923451



联系传真：0769-87923450



联系邮箱：acco01@tnk.net.cn



联系人：刘小东



（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。



（三）临时提案



请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）、《东莞市讯康电子科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



东莞市讯康电子科技股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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