公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-039

证券代码：871605 证券简称：ST 漫道图 主办券商：开源证券
常州漫道图像技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2022-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）公告的《常州漫道图像技术股份有限公司 2022年半年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《常州漫道图像技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

常州漫道图像技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。