公告日期：2022-06-30

证券代码：871605 证券简称：漫道图像 主办券商：开源证券
常州漫道图像技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室及电话通讯

3.会议召开方式：电话通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑浩

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 1 人因疫情管制影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事长（兼总经理）工作报告暨 2022 年工作计划》1.议案内容：


2021 年年度董事长（兼总经理）工作报告暨 2022 年工作计划

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对议案内容不置可否，弃权本议案表决。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

2021 年年度利润分配方案：从公司实际发展情况出发， 2021 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年 6月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对议案内容不置可否，弃权本议案表决。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司关于2021 年年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年 6月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司董事会关……
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