公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-012

证券代码：871605 证券简称：漫道图像 主办券商：开源证券
常州漫道图像技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2022-012

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》
拟进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州漫道图像技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《常州漫道图像技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

常州漫道图像技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

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