公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：871605 证券简称：漫道图像 主办券商：开源证券
常州漫道图像技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：郑浩

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

公告编号：2022-007

上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审
议通过后生效。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订公告》（公告编号2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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