公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：871605 证券简称：漫道图像 主办券商：开源证券
常州漫道图像技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日上午 9 点整。

（六）出席对象


公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871605 漫道图像 2022 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议关于《拟变更 2021 年年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议关于《第二届董事会选任新董事》的议案

具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2022-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记；
2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 02 月 10 日上午 9 点之前

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：杨章渝 联系电话：13708386018
（二）会议费用：与会股东及股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

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