公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司收到监事会监事高明艳递交的辞职报告，监事会于2024年
8 月 28 日以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过
《提名李思仪女士为公司监事会监事》的议案，于 2024 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024- 014）。

选举李思仪女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-016

（二） 任命原因

公司监事高明艳女士辞职，公司需选举新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

李思仪，女，1999 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京物资学院，本科学历。2023 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月
24 日就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职财务部职
员；2024 年 7 月 25 日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限
公司，任职董事会办公室职员。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
对公司生产、经营的影响：

李思仪女士就任职监事一职不会对公司的日常经营活动产生 不利影响。


公告编号：2024-016

三、 备查文件

经全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波 传动股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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