公告日期：2024-04-03

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何宇新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任其他高级管理人员 5，列席 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度经营决策工作的开展情况，总结 2023
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年财务报表进行审计，并出具了编号为中审亚太审字(2024)000926号。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司《2023 年年度报告及其摘要》报出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四） 审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2023 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，以及 2023 年公司业
绩预期，拟订了《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》，对2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对 2024 相关情况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0……
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