公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席王楠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前 6 个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司已于 8 月 22 日将半年度报告编写完成，提请董事会审议并批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-021

三、 备查文件目录
全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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