公告日期：2023-02-08

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 02 月 06 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日书面形式
5.会议主持人：董事长何宇新先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举何宇新为公司董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举何宇新先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期自本议案通过之日起，至公司第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任翟玮为公司总经理》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织推荐及董事长何宇新先生提名，聘任翟玮先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《聘任赵亚军为公司副总经理》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐提名，总经理翟玮先生提名，聘任赵亚军先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《聘任刘进路为公司副总经理兼董事会秘书》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任刘进路女士为公司副总经理兼董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《聘任穆晓彪为公司副总经理兼总工程师》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任穆晓彪先生为公司副总经理兼总工程师。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《聘任陈宇为公司副总经理兼财务总监》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任陈宇女士为公司副总经理兼财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股
份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。