公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-004

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 03 月 02 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何宇新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-004

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年年度审计机构》

1.议案内容：

我司在对中兴财光华进行市场从业机构查询时，发现股转系统已停止接收中兴财光华的审计项目。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有管规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2022-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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