公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-002

证券代码：871600 证券简称：春天生态 主办券商：国金证券



福建省春天生态科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月24日，书面

5.会议主持人：林万欣

6.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年1月30日在公司会议室召开，现任董事5名，到会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林万欣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。





公告编号：2019-002

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《福建省春天生态科技股份有限公司关于预计2019

年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见2019年1月30日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果：



该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足3人，现全体董事同意将该议案提交股东大会审议，由股东大会作出决议。

3.回避表决情况：



关联董事林万欣、范志阳、陈清德回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



拟于2019年2月15日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



非关联交易，无回避表决。





公告编号：2019-002

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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