公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-004

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：雷士发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分

公告编号：2020-004

析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会在总结公司 2019 年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结
合 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度
财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈 亏预算）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（编
号为：大华审字[2020]002802，2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,227,013.22 元，根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强 抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益， 本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-004

（四）审议通过《关于〈2019 年度年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年年年
度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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