公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-011
证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出
5.会议主持人：管品武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-011
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-011
（五）审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司2018年度利润不予分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2018年度年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任河南省诚建检验检测技术股份有限公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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