公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-013



证券代码：871595 证券简称：耐戈友 主办券商：东吴证券



苏州耐戈友防护用品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：魏娟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议 公告编号：2017-013



案》



1、议案内容



详见公司于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。



2、议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案与会股东（包括股东授权委托代表）均需回避表决，但参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。



三、 备查文件目录



《苏州耐戈友防护用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



苏州耐戈友防护用品股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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