公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-010

证券代码： 871595 证券简称：耐戈友 主办券商：东吴证券

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况：

苏州耐戈友防护用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第五次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开。本次会议

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管

理人员列席了会议，会议由董事长魏娟主持。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《人华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

（一）、审议通过《 关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

1、 议案内容：

公司拟向苏州银行扬东支行申请 300 万元授信额度，授信期限和

额度以银行实际审批为准，授信由公司控股股东、实际控制人魏娟、

董事陆俊峰提供担保。

2、 议案表决结果：

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公告编号： 2017-010

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏娟、陆俊峰对此项议案回

避表决。

4、提交股东大会表决情况：

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 《 关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

2、 《苏州耐戈友防护用品股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》。

特此公告！

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日


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