公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-023

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯金虎

6.会议列席人员：董事会秘书汤维

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司的长期发展战略需求，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小

公告编号：2024-023

企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系 统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法 权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈， 愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2024-025）。
2.回避表决情况

关联董事冯金虎、魏卫革、王成、杨硕回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-023

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公 司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事 宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于投资设立华体黄山体育文化有限公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与黄山市体感智能科技有限公司成立华体黄山体育文化有限公司 （暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为安徽省黄山市黄山区，
注册资本 100 万人民币。其中公司持股 51%，出资额 51 万元，黄山市体感智
能科技有限公司持股 49%，出资额 49 万元，采取实缴制。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的 《对外投资公告》（公告编号：2024-026）。

2.……
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