公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-040

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-040

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871594 华体股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计，详见《关于预计 2024 年度
日常性关联交易公告》（2023-038）。
（二）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年财务报告审计机构，
遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为 公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-040

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人 出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面 委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭 证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 11 日 9：00-17：00

（三）登记地点：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汤维；地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中
心 2 号楼 19 层；电话：010-87683400；E-mail： tangwei@cnsgroup.cn

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。
（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

《华体体育……
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