公告日期：2023-06-30

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）成立顺 德华体体育产业有限公司（以下简称“顺德华体”）（暂定名，公司名称以工商 最终核定为准）。注册地点为广东省佛山市顺德区，注册资本 1000 万人民币。 其中公司拟以货币认缴出资 510 万元，占 51%股权，广东华体拟以货币认缴出
资 490 万元，占 49%股权。顺德华体完成工商注册且取得营业执照后 3 个月内
实缴到位人民币 1000 万元，双方按认缴的出资比例缴纳。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立公司系公司控股子公司，根据《并购重组业务规则适用指引第 1
号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组，故本次交易不构成重大资 产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

广东华体系公司参股 40%的参股公司，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于
投资设立顺德华体体育产业有限公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第二十五条、第二十六条和公司章程第四十条的规定，本议 案无需股东大会审议。根据公司章程第四十条第 22 款，董事会行使下列主要 职权：

单笔投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（含
10％）的对外投资，或当年累计投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净 资产的 20%以下（含 20％）的对外投资；

根据公司章程第二十六条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在 300
万元以上的关联交易，由股东大会审议批准； 公司与关联法人发生的交易（公司 获赠现金资产除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5％以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易， 由股东大会审议批准。

综上，本次交易无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华体（广东）体育产业有限公司


住所：广州市天河区大观南路 36 号之一 312、313（不可作厂房使用）

注册地址：广州市天河区大观南路 36 号之一 312、313（不可作厂房使用）
注册资本：2000 万人民币

主营业务：体育竞赛组织;健身休闲活动;体育保障组织;体育健康服务;体育中介代理服务;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育场地设施工程施工;体育消费用智能设备制造;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;服装服饰批发;体育用品及器材批发;日用品批发;珠宝首饰零售;日用品销售;服装服饰零售;电子产品销售;玩具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;水上运输设备零配件销售;机械设备销售;物联网应用服务;文化场馆管理服务;工业设计服务;专业设计服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务;礼仪服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;环境应急治理服务;环境卫生公共设施安装服务;票务代理服务;露营地服务;企业形象策划;水利相关咨询服务;房地产咨询;停车场服务;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;文化用品设备出租;图文设计制作;服装服饰出租;音像制品出租;汽车租赁;安全技术防范系统设计施工服务;广告设计、代理;平面设计;物业管理;休闲观光活动;公园、景区小型设……
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