公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-026

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯金虎

6.会议列席人员：董事会秘书汤维

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立顺德华体体育产业有限公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）成立顺

公告编号：2023-026

德华体体育产业有限公司（以下简称“顺德华体”）（暂定名，公司名称以工商 最终核定为准）。注册地点为广东省佛山市顺德区，注册资本 1000 万人民币。 其中公司拟以货币认缴出资 510 万元，占 51%股权，广东华体拟以货币认缴出
资 490 万元，占 49%股权。顺德华体完成工商注册且取得营业执照后 3 个月内
实缴到位人民币 1000 万元，双方按认缴的出资比例缴纳。

广东华体系公司参股 40%的参股公司，以上交易构成关联交易但不构成重
大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中关联董事冯金虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十八次 会议决议》

华体体育发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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