公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-011

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张金平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司
内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2022 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况；


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（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《公司控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请董事会召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请董事会召开 2022 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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