公告日期：2017-09-28

公告编 号：2017-025



证券代码：871589 证券简称：客都股份 主办券商：安信证券



广东客都物业发展股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东客都物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事



会第十次会议于2017年9月26日上午9时采取现场会议方式召开，



应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长李刚召



集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：



1、审议通过《关于公司迁址的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：基于梅州市梅县区雁洋镇醇厚的经济底蕴、发展潜力和特质，结合公司的发展战略，近期拟将总部注册地址迁往雁洋添溪路口慢城酒店第八层。并修改《公司章程》相关条款。



公告编 号：2017-025



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案无需回避表决。



2、审议通过《关于修改公司章程及董事会议事规则增设副董事长的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：为了更好地改善公司治理结构，提高规范运作水平，增设副董事长职务，公司需按职务增设情况修改《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款。



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案无需回避表决。



3、审议通过《关于选举叶远才先生为副董事长的议案》。



议案主要内容：出于公司经营管理的需要，有助于改善公司的治理结构，提高规范运作水平，选举董事叶远才先生为新任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案关联董事叶远才、林慧煌回避表决。叶远才与林慧煌为表兄弟关系。



4、审议通过《关于财务负责人变动的议案》。



议案主要内容：林慧煌先生提出辞去财务负责人职务申请（仍担任董事），为了尽快安排好相关工作的交接事项，由总经理提名聘用刘宗淼先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



公告编 号：2017-025



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案无需回避表决。



5、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议



案》。



议案主要内容：公司拟定于2017年10月13日上午9:30时在梅



州市江南客都中心广场文化创意园一楼会议室召开公司 2017年第三



次临时股东大会。



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案无需回避表决。



三、备查文件



《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决



议》。



特此公告！



广东客都物业发展股份有限公司



董事会



2017年9月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。