公告日期：2018-03-29

公告编号： 2018-010

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证券代码： 871587 证券简称：知鸿股份 主办券商：招商证券

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 13 日上午 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 4 月 13 日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有

关部门批准。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 10 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广州市越秀区东风东路 733 号（ 2 号）自编四楼 07

房公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》的议案。

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《会计师事务所变更公

告》（公告编号： 2018-007）。

（二） 审议通过《关于同意董事侯昱辞职并改选游嘉慧为新任

董事的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第九次会

议决议公告》（公告编号： 2018-008）。

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三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 4 月 13 日上午 9 时 00 分至 9 时 45 分

(三)登记地点:

广州市越秀区东风东路 733 号（ 2 号）自编四楼 07 房公司会议

室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：苏玮

联系地址：广州市越秀区东风东路 733 号（ 2 号）自编四楼 07

房

联系电话： 020-37561703

电子传真： 020-37561757

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位

营业执照复印件，股东账户卡。

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(三)临时提案

五、 备查文件目录

《广州知鸿国际旅行社股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日

临时提案请于会议召开前十天提交。


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