公告日期：2020-07-15

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券



灵智自控（广州）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 50,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：





同意股数 50,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《灵智自控：2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及其摘要《灵智自控：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：



同意股数 50,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案



1.议案内容：



详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)第 5428 号《灵智自控（广州）股份有限公司审计报告》。





2.议案表决结果：



同意股数 50,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 50,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案



1.议案内容：



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)

第 5428 号标准无保留意见的审计报告，……
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