公告日期：2020-07-10

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日上午 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871581 灵智自控 2020年 7月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所孙表华律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
一、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

详见《灵智自控（广州）股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

详见《灵智自控（广州）股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《灵智自控：2019年年度报告》
要》（公告编号：2020-005）。
(四)审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)第5428号《灵智自控（广州）股份有限公司审计报告》。
(五)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)第5428号标准无保留意见的审计报告，截止2019年12月31日，公司累计未分配利润余额为13,658,424.73元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
(七)审议《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。(八)审议《关于续聘会计师事务所》议案

为保证审计工作的连续性，现提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。
(九)审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于第一届董事会任期已满，现提名许少波、宁恒宗、梁骥、许利亚、秦培中为公司第二届董事会董事。
(十)审议《关于监事会换届选举》议案


鉴于第一届监事会任期已满，现提名魏连根、秦玉华为公司第二届监事会董事。
(十一)审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公告灵智自控（广州）股份有限公司关于拟修订《公司章程》，公告编号：2020-009。
(十二)审议《关于修订公司监事会议事制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事制度》的部分条款，详见公告灵智自控（广州）股份有限公司关于拟修订《监事会议事制度》，公告编号：2020-018。(十三)审议《关于修订公司各项制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司……
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